Un producto Dataloop
LoopTrace correlaciona clientes, cuentas, domicilios, teléfonos y operaciones en un solo grafo navegable — para que una alerta aislada se convierta en la estructura completa que la explica.
Triangulación detectada · 3 cuentas de paso
Alcance regulatorio mexicano
Diseñado para las obligaciones de reporte, identificación y enfoque basado en riesgo del ecosistema financiero mexicano.
El problema
Los sistemas de monitoreo transaccional entregan alertas por operación. Pero el lavado de dinero no ocurre en una operación: ocurre en una estructura de personas, cuentas y domicilios que se coordinan para parecer independientes.
Dos clientes sin relación aparente comparten domicilio o teléfono. Ninguna alerta transaccional lo revela por sí sola.
El analista salta entre consultas, hojas de cálculo y expedientes para armar a mano lo que debería ver de inmediato.
Si la estructura no se documenta, el dictamen se sostiene sobre una operación en lugar de sobre la red que la produce.
Capacidades
De la exploración de entidades al reporte regulatorio, sin salir de la plataforma ni perder la trazabilidad de lo que hizo el analista.
Módulo 1
El grafo es el centro del producto. Selecciona un cliente, una cuenta, un teléfono o un domicilio y LoopTrace despliega su red de relaciones: quién le envía dinero, quién lo recibe, con qué contrapartes y a través de qué cuentas de paso.
Pantalla del producto · datos sintéticos
Módulo 2
El punto de partida del analista. Las alertas llegan priorizadas y con su contexto económico completo, con filtros por monto, fecha, tipología, moneda, naturaleza y entidad — y con un salto directo del caso a su red de vínculos.
Pantalla del producto · datos sintéticos
Módulo 3
Búsqueda transversal sobre todo el universo de datos. Clientes, cuentas, teléfonos y domicilios en un solo índice, con búsqueda por varios términos combinados y salto directo a la red de cualquier resultado.
Pantalla del producto · datos sintéticos
Módulo 4
Matrices de riesgo que traducen el enfoque basado en riesgo a una calificación reproducible. El grado de riesgo deja de ser criterio individual del analista y pasa a ser resultado documentado de una metodología.
Capacidad representada como esquema, no como captura
Módulo 5
Proceso de búsqueda de coincidencias contra listas de control. La revisión deja de ser una consulta manual por nombre y se vuelve un paso sistemático del proceso de identificación.
Capacidad representada como esquema, no como captura
Cada revisión practicada queda registrada en la entidad.
Módulo 6
Cinco layouts de reportes regulatorios y los layouts de alertas que los alimentan. El reporte se genera desde el mismo expediente donde se investigó, sin re-capturar información en una hoja aparte.
Capacidad representada como esquema, no como captura
Arquitectura
Un comprador institucional pregunta qué hace cada componente y quién responde por él. La respuesta está separada desde el diseño.
LoopTrace
Producto Dataloop
La lógica de cumplimiento mexicano, el modelo de vínculos, las tipologías, los layouts de reporte y la experiencia del analista. Es el producto que el usuario opera.
SAS Viya
Sustrato analítico
El motor de datos y cómputo sobre el que corre la plataforma. Aporta escala, procesamiento y la infraestructura analítica de grado empresarial.
Para cada equipo
Cumplimiento
¿Puedo sustentar el dictamen?
El expediente muestra la red completa, no una operación suelta. El reporte se genera desde ahí.
Riesgos
¿Cómo califico a este cliente?
Matrices de riesgo con desglose por factor. Misma entrada, misma calificación, criterio documentado.
Tecnología
¿Sobre qué se sostiene?
Corre sobre SAS Viya, con las fuentes de datos ya correlacionadas y sin dependencias de terceros en el front.
Seguridad de la información
¿Qué expone la aplicación?
Interfaz endurecida contra inyección de estilos, sin estado local sensible y con sesión delegada a la plataforma.
Auditoría
¿Puedo reconstruir lo que hizo el analista?
Cada revisión de listas queda registrada y cada reporte es trazable a la alerta y a la red que lo sustentan.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. LoopTrace consume alertas y operaciones, y su valor está en correlacionarlas y convertirlas en una investigación con expediente y reporte. Puede operar junto a un monitor existente o recibir las alertas que ya genera la institución.
Las ocho fuentes que ya correlaciona: clientes, domicilios, teléfonos, cuentas internas, cuentas externas, transacciones, transacciones alertadas y alertas. El modelo de vínculos se construye a partir de ellas.
El marco mexicano se está reescribiendo: el decreto de reforma a la LFPIORPI de julio de 2025 obliga a actualizar las reglas de carácter general, y el reglamento se reformó en marzo de 2026. Los layouts y las matrices son configurables precisamente para absorber ese movimiento sin rehacer la plataforma.
Sobre la plataforma SAS Viya de la institución. Conversemos sobre el ambiente específico y las fuentes disponibles.
No. Toda demostración pública usa datos sintéticos generados para ese propósito.
Siguiente paso
Una sesión de trabajo con tu equipo de cumplimiento: partimos de una alerta real de tu operación y reconstruimos su red completa.